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大同水泥股份有限公司

来源:未知 编辑:admin 时间:2018-08-09

  1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级办理职员包管本演讲所载材料不具有任何虚伪记录、误导性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完备性负个体及连带义务。

  1.3 公司董事长刘刚先生、总司理王立世先生、总管帐师帖立国先生、计财部部长张宝春密斯声明:包管半年度演讲中财政演讲的线 上市公司根基环境。

  减:依照权柄法核算的在被投资单元其他分析收益中所享有的份额发生的所得税影响?

  公司前十名股东中,此中第一大股东为国有法人股股东,其他九名股东均为社会公家股股东。公司第一大股东与其他九名股东之间不具有任何干联关系,也不属于《上市公司股东持股变更消息披露办理法子》划定的分歧步履人。份有限公司其他九名社会公家股股东之间本公司未知其能否具有联系关系关系,也不晓得能否属于《上市公司股东持股变更消息披露办理法子》划定的分歧步履人。

  5.8 预测岁首年月至下一演讲期期末的累计净利润可能为吃亏或者与上年同期比拟产生大幅度变更的警示及缘由申明。

  5.10 公司董事会对管帐师事件所上年度“非尺度审计演讲”涉及事项的变迁及处置环境的申明?

  公司上年度(2009年度)演讲中的财政演讲被注册管帐师出具了无奈暗示看法的审计演讲, 审计演讲无奈暗示看法的内容为:大同水泥所属出产线均属高能耗、高污染掉队湿法工艺,大同市当局按照国度有关财产、环保等政策要求,对大同水泥做出停产决定,出产线 日片面停产后,截至审计演讲日,没有规复出产,原有水泥主业出产仍处于停滞形态,也无其他运营勾当。应收款子的计价、收回和对付款子了偿的不确定性以及运营勾当的停滞、大同水泥的重组事情将影响公司连续运营威力。因为咱们无奈获取充实、得当的审计证据以确认重组事情正在进行并可以或许完成,因而,咱们无奈果断大同水泥继续依照连续运营假设体例的2009年度财政报表能否恰当。

  关于审计演讲提出的事项,公司在2009 年年度演讲中已做了细致申明并提出了有关改善办法。但截止本演讲披露日止,公司在审计演讲所提连续运营问题仍未得以处理。对此,公司将在当局的主导支撑下,以重组促使公司能走上一般连续成长之路。公司也将会继续踊跃吁请当局及国资委加鼎力度,尽快鞭策公司重组取得本色性进展。

  6.1.3 自资产重组演讲书或收购出售资产通知布告登载后,该事项的进展环境及对演讲期运营功效与财政情况的影响!

  7.3.1 若是呈现管帐政策、管帐估量变动或管帐差错改正的,申明相关内容、缘由及影响数。

  本公司及董事会整体成员包管消息披露的内容实在、精确、完备,没有虚伪记录、误导性陈述或严重脱漏。

  大同水泥股份无限公司于2010年8月3日以现场及通信表决体例召开五届董事会五次集会,本次集会通知以书面及传线名董事在集会现场表决,独立董事秦联晋通信表决,全数监事和高管职员列席了集会。本次集会由董事长刘刚先生掌管,集会的招集和召开合适《公司法》、《公司章程》、《公司董事集会事法则》的相关划定。集会经审议表决,构成如下决议!

  按照公司《内控轨制----坏账预备的计提方式及响应丧失处置法式》,公司对2010年6月末应收款子进行了账龄阐发,并据此计提了坏账预备:对非控股股东应收款子按账龄及危害组合别离分比例、全额计提了应收款子坏账预备;因控股股东曾经进入停业法式,故对控股股东应收款子按个体认定法以余额的100%计提坏账预备,鉴于海南诚成和海南金牛应收款子因为已跨越5年,收受接管的可能性极小,故对该应收款子按个体认定法以余额的100%计提坏账预备;因片面停产,和客户没有新的营业往来,添加对应收账款及预付货款的催收难度,故将账令3年以上的应收账款和由预付款子转入的其他应收款都别离确以为一个危害组合,按100%全额计提了坏账预备。

  (1)截止2010年6月30日应收账款余额为189,417,135.99元,按扣除控股股东及危害组合应收款子后的余额为156,031,208.71,应计提坏账预备113,605,289.49元。

  (2)截止2010年6月30日其他应收款余额为62,529,854.82元, 按扣除海南诚成和海南金牛及资产组应收款子后的余额,应计提坏账预备2,980,795.61元。

  上述按账龄分比例应计提应收款子坏账预备总计116,586,085.10元。

  (1)截止2010年6月30日,大同水泥集团无限公司应收账款16,194,012.28元,按个体认定法以余额的100%应计提坏账预备16,194,012.28元;按危害组合认定的应收账款17,191,915元按个体认定法以余额的100%应计提坏账预备17,191,915元,共计33,385,927.28元。

  (2)截止2009年12月31日,海南诚成和海南金牛应收款子25,387,846.28元,按个体认定法以余额的100%应计提坏账预备25,387,846.28元;按资产组认定的应收款子18,145,522.78元按个体认定法以余额的100%应计提坏账预备18,145,522.78元,共计43,533,369.06元。

  综上所述应收账款总计应提取坏账预备146,991,216.77元。扣除已提取142,111,542.12元,应补提4,879,674.65元。其他应收款合计应提取坏账预备46,514,164.67元,扣除已提取的45,754,826.78元,应补提取坏账预备759,337.89元。

  本核算期提取的应收账款和其他应收款坏账预备合计5,639,012.54元。

  大同水泥股份无限公司五届监事会五次集会于2010年8月3日上午在公司二楼集会室召开,集会应到监事5名,实到监事5名。集会合适《公司法》、《公司章程》等相关划定。集会由监事会主席侯智高先生掌管,经与会监事当真审议表决,构成如下决议!

  1、公司2010年半年度演讲审核法式合适有关法令、律例及公司章程的划定?

  2、公司2010年半年度演讲全文及摘要其内容和格局均合适中国证监会和厚交所的相关划定,演讲所蕴含的消息能实在反应公司演讲期运营办理、财政情况、严重事项等事宜!

  3、公司2010年半年度演讲不具有虚伪记录、误导性陈述环境,演讲实在、大同水泥股主观的反应了公司现实环境。

  监事会经审议以为:公司董事会相关提取应收款子坏帐预备合适公司现实,合适相关划定。

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